Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
10-6-2019 07:49:21

'Gebreken in toezicht door Deutsche Bank'

LONDEN (AFN) - Deutsche Bank heeft ernstige tekortkomingen ontdekt in het toezicht op antiwitwaspraktijken en sanctiecontroles. Daardoor konden cheques en hoogwaardige elektronische betalingen worden verwerkt zonder degelijke screening. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Uit intern onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat de problemen jaren hebben gespeeld. In totaal was er sprake van een zestal 'kerngebreken', waaronder problemen met cheques en tekortkomingen bij de controle op het interbancaire Swift-betalingssysteem. De onderzoekers zouden de leiding van de bank hebben gewaarschuwd voor eventuele gevolgen, omdat Deutsche niet voldoet aan de recent aangescherpte richtlijnen voor antiwitwasbeleid.

De problemen zouden door de Duitse waakhond BaFin tot de zwaarste categorieën geclassificeerd zijn, aldus de bronnen. Als dit zo is, kan dit tot sancties en boetes leiden. Deutsche betaalde eerder al honderden miljoenen aan boetes wegen het overtreden van regels met betrekking tot witwassen. In veel landen ligt de bank om die reden nog onder een vergrootglas.

Wat denkt u?

Meer nieuws

Analisten over Deutsche Bank AG

19-7-2019 Deutsche Bank Underperform Credit Suisse Group
17-7-2019 Deutsche Bank Underweight Barclays Capital
12-7-2019 Deutsche Bank Neutral UBS AG
11-7-2019 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
9-7-2019 Deutsche Bank Neutral Independent Research GmbH
meer analisten

Invoer toevoegen

Aandelen in dit artikel

Deutsche Bank AG 6,87 -1,70% Deutsche Bank AG
pagehit